കമ്പനി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കെവൈസി: ചില സംശയങ്ങളും മറുപടികളും
രതീഷ്. സി. കെ
കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2018 ജൂലൈ 10 ലെ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ നിയമനവും യോഗ്യതയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ (KYC) വര്‍ഷാവര്‍ഷം കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ രജിസ്ട്രാര്‍ മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിക്കേതാണ്. ആയതിന് ഫോം DIR-3KYC ഉപയോഗിക്കേതാണ്.
ഇതിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാവുന്ന ചില സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
Q: ആരാണ് DIR-3-KYC ഫയല്‍ ചെയ്യേത്?
A: ഡയറക്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ (DIN) ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനി ഡയറക്ടര്‍മാരും മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കേന്ദ്രകമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ DIR-3-KYC സമര്‍പ്പിക്കേതാണ്.
Q: എന്നുവരെ DIR-3 KYC സമര്‍പ്പിക്കാം?
A: തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 30 നകം.
Q: 2018 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ DIR-3KYC എന്നുവരെ സമര്‍പ്പിക്കാം?
A: 2018 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം.
Q: ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ DIR-3KYC സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉള്ള ഭവിഷ്യത്തുകള്‍?
A: 31/03/2018 വരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ (DIN), DIR-3KYC ഫോം സമര്‍പ്പിക്കാത്ത പക്ഷം നിര്‍ജ്ജീവമായി (Deactivate) ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
Q: നിര്‍ദ്ദിഷ്ട തീയതി വരെ DIR-3KYC ഫയല്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?
A: നിര്‍ദ്ദിഷ്ട തീയതിയായ 31/08/2018 നുള്ളില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ 5000/- രൂപ പിഴയൊടുക്കി ഡയറക്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ( Reactivate)
Q: DIR-3KYC ആര്‍ക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം?
A: പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗന്റ്/കമ്പനി സെക്രട്ടറി/കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്
Q: ഡയറക്ടര്‍ തിരിച്ചറിയില്‍ നമ്പര്‍ കൈവശമുള്ള എന്നാല്‍ കമ്പനിയില്‍ ഒന്നും തന്നെ ഡയറക്ടര്‍ അല്ലാതിരിക്കുകയും, അത്തരക്കാര്‍ ഫോം DIR-3KYC ഫയല്‍ ചെയ്യണമൊ?
A: ചെയ്യണം
Q: ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാര്‍ട്ട്ണര്‍ഷിപ്പ് ( പങ്കാളിത്ത വ്യവസ്ഥ) Designated Partner ആയവര്‍ DIR-3KYC ഫയല്‍ ചെയ്യണമൊ?
A: ചെയ്യണം
Q: ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്(DSC) നിര്‍ബന്ധമാണോ?
A: നിര്‍ബന്ധമാണ്.
Q: ഏതൊക്കെ രേഖകള്‍ ആണ് ഫോം DIR-3KYC നോടൊപ്പം ഫയല്‍
ചെയ്യേത്?
A:
1. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാന്‍കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്
2. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്
3. മേല്‍വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ ( മൊബൈല്‍
ബില്‍/ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്‍/ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്) പകര്‍പ്പ്
Q: പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കോപ്പി ആരാണ് DIR-3KYC ക്ക് ഒപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേത്?
A: വിദേശ പൗരന്മാര്‍ക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നമ്പര്‍ ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്.
Q: DIR-3KYC ഫോം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഈ-മെയില്‍ വിലാസം എന്നിവ ആവശ്യമാണോ?
A: ആവശ്യമാണ്. ഫോം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ (OTP) മൊബൈലിലും ഇ-മെയിലിലും കിട്ടുന്നതാണ്. ആ OTP ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായും അപ്‌ലോഡ് ആകുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്.
Q: വിദേശ പൗരന്മാര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ നമ്പരും ഇ-മെയില്‍ വിലാസവും ആവശ്യമാണോ?
A: തീര്‍ച്ചയായും, കാരണം OTP പരിശോധനയ്ക്കായി ആവശ്യമാണ്.
(തിരുവനന്തപുരം ജെ. ആര്‍ & അസോസ്സിയേറ്റ്‌സില്‍ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നയാളാണ് ലേഖകന്‍)