Begin typing your search above and press return to search.
You Searched For "Enforcement Directorate"
കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പ്: സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പരക്കെ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്
അയ്യന്തോൾ ബാങ്ക് വഴിയും മറിച്ചത് കോടികൾ, പുറത്തുവന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രം
₹538 കോടിയുടെ വായ്പാ തിരിമറി: ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്സ് സ്ഥാപകന്‍ നരേഷ് ഗോയലിനെ ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന, വിശ്വാസ വഞ്ചന എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങളും നരേഷ് ഗോയലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്
സ്വര്‍ണത്തിന് പിന്നാലെ നികുതി വെട്ടിപ്പിനും പി.എം.എല്‍.എ; നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇ.ഡിയും
കള്ളപ്പണം, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്: ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുമേല്‍ നിരീക്ഷണം കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം
സ്വര്‍ണം വാങ്ങല്‍ ₹10 ലക്ഷം കടന്നാല്‍ ഇനി ഇ.ഡി വന്നേക്കും, പിന്നാലെ ഇന്റലിജന്‍സും
സ്വര്‍ണക്കടകളും ഉപയോക്താക്കളും പണംതിരിമറി തടയല്‍ നിയമത്തിന് കീഴില്‍; സംശയനിഴലില്‍ നിറുത്തുന്നുവെന്ന് വ്യാപാരികള്‍
ഇ.ഡി റെയ്ഡ്; വിശദീകരണവുമായി മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ്
റെയ്ഡ് നടന്നത് മണപ്പുറം ആഗ്രോ ഫാംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സിന്റെ 2,000 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികള്‍ ഇ.ഡി...
